Финансовые махинации (12)

Страницы (24): « -10 ‹ 9 10 11 12 13 14 15 › +10 »

Суды

27 января 2025 2501

Лайзансы обвиняются в легализации преступных средств

Суд по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa) продолжает рассматривать уголовное дело о легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или в группе, в рамках которого обвиняются Улдис Лайзанс (Uldis Laizāns) и Владимир Шалаев (Vladimirs Šalajevs).

Бизнес

25 января 2025 2574

"Хотьковский автомост" на грани банкротства и не может выплатить долги

Арбитражный суд Бурятии оставил третий мост через Уду в подвешенном состоянии. 17 января он постановил: контракт на строительство остаётся в силе. Подрядчик — ОАО «Хотьковский автомост» — получил очередной шанс исправиться, обязавшись предоставить банковскую гарантию до 15 февраля.

Бизнес

24 января 2025 2536

Секретные схемы олигарха: как Михаил Фридман использовал фирмы-однодневки для вывода активов

Журналисты раскрыли тайный финансовый механизм олигарха Михаила Фридмана.

Бизнес

24 января 2025 2478

Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры

Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.

Власти

22 января 2025 2454

Логвиненко теряет пост мэра Ростова из-за коррупционных схем

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, судя по всему, досрочно покидает свой пост. Гуляющие по городу слухи называют различные причины отставки, в том числе говорится о возможном возбуждении уголовного дела, связанного со вскрывшимися финансовыми махинациями.

Власти

22 января 2025 2478

Подозрения в махинациях и провал реформ стали финалом карьеры Логвиненко

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, похоже, готовится досрочно покинуть свой пост. Городские слухи пестрят версиями, среди которых фигурируют возможное уголовное дело и вскрывшиеся финансовые махинации.

Бизнес

21 января 2025 2477

Амберманор: теневой фонд Михаила Фридмана и схемы вывода госимущества

СМИ продолжают освещать деятельность теневой структуры кремлевского олигарха Михаила Фридмана — фонда «Амберманор».

Бизнес

20 января 2025 2540

Сестер-кассиров из «Волга-Кредита» обвиняют в хищении миллиардов вкладчиков

По статье о мошенничестве в особо крупном размере сестрам-кассирам Анне и Ольге Золотовым угрожает до 10 лет колонии.

Бизнес

20 января 2025 2512

Аферист Тимур Турлов не смог избежать внимания следственных органов

В отношении скандального финансиста расследование ведется в США, Украине и РФ.

События

18 января 2025 2488

«Каникулы» с сюрпризом: Совкомбанк обвинили в мошенничестве с кредитами военных

Правоохранительные органы начали проверку в связи с массовыми обращениями семей участников СВО во время прямой линии в декабре 2024 года с Путиным о мошенничество со стороны Совкомбанка.

Бизнес

17 января 2025 2541

Судебное расследование вокруг компании «РМНТК-ТС» выявляет манипуляции с активами

В Арбитражном суде Краснодарского края разгорается скандал , связанный с банкротством компании «РМНТК-ТС» — собственника буровых установок стоимостью более 4 миллиардов рублей.

Бизнес

16 января 2025 2479

Кипрские офшоры и номиналы: разоблачение скрытых активов Михаила Фридмана

СМИ продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".

Бизнес

16 января 2025 2460

Бывший «король красноярских строек» Владимир Егоров оказался в центре новой аферы

Уголовные дела против Владимира Егорова посыпались, словно из рога изобилия.

События

14 января 2025 2446

Как "Зенит" обманывает бюджет: кэшбэки, сомнительные контракты и безнаказанность

Под яркой внешностью клуба с наибольшим бюджетом скрывается система, которая не только разрушает его репутацию, но и способствует упадку российского спорта, благодаря бездействию единственного акционера ПАО «Газпром».

Суды