Финансовые махинации (11)

Страницы (24): « -10 ‹ 8 9 10 11 12 13 14 › +10 »

Бизнес

01 февраля 2025 2448

Бывшие топ-менеджеры «Роснано» признали злоупотребление с отчетностью

Бывшие топ-менеджеры «Роснано» Борис Подольский, Артур Галстян и Марина Касенкова, задержанные сотрудниками МВД и ФСБ, признали, что, работая в корпорации, злоупотребляли с отчетностью.

Бизнес

31 января 2025 2538

Экс-руководство «Роснано» подозревается в фальсификации отчетности и скрытии банкротства компании

Дело против бывших руководителей «Роснано», по данным источников, основывается на финансовых махинациях, заложенных еще в 2016 году

Бизнес

31 января 2025 2494

Бывшие топ-менеджеры «Роснано» под следствием за манипуляции с отчетностью

Бизнес

31 января 2025 2410

В Самаре начался судебный процесс по делу о хищении 12 миллионов рублей с «Пушкинских карт»

В Самаре разворачиваются слушания скандального и беспрецедентного для региона дела о хищении более 12 млн рублей, выведенных с молодежных «Пушкинских карт».

Власти

31 января 2025 2430

В Бурятии расследуют преступления экс-депутата и главы «ЭкоАльянса» Дмитрия Дружинина

Имя директора регионального оператора «ЭкоАльянс» неожиданно оказалось в центре очередного скандала.

Власти

31 января 2025 2433

Кому предъявят следующее обвинение? В скандале с «Роснано» новый арест

Стала известна фамилия еще одного задержанного по делу в отношении бывшего руководства РОСНАНО, ущерб по которому превышает 45 млрд рублей.

Бизнес

31 января 2025 2508

Новые обвинения по делу «Роснано»: как Чубайс и команда построили финансовую пирамиду

Стало извесно о сути обвинений по новому делу "Роснано" с ущербом в 45 млрд рублей:

Бизнес

31 января 2025 2434

Бывший финансист «Роснано» Олег Евсеенков освобожден после допросов

Экс-управляющий директор по финансам "Роснано" Олег Евсеенков отпущен на свободу после допросов.

Суды

31 января 2025 2420

Топ-менеджеры «Роснано» признали махинации с отчетностью

Задержанные топ-менеджеры «Роснано» признали, что совершали махинации с отчетностью, но не видели в этом ничего противозаконного

Суды

30 января 2025 2481

Финансовые махинации с ЮЭК и ГМЗ: Авдоляну грозит уголовное дело за выведенные миллиарды

Власти

29 января 2025 2472

Как Брыков использует деньги из бюджета Бурятии на теневые схемы

Интересные дела творятся в центре предпринимательства «Мой бизнес» Бурятии, а точнее, их творит директор Гарантийного фонда Бурятии Станислав Брыков.

Бизнес

29 января 2025 2481

Прокуроры возобновляют дело о покушении на Романову: Авдолян в центре расследования

Олигарх Альберт Авдолян может оказаться в центре скандального уголовного дела о покушении на бывшего директора санатория из дивизиона МРСЭН - «Каширские роднички» Татьяну Романову. Именно она была ключевым свидетелем в деле о махинациях энергохолдинга.

Суды

28 января 2025 2408

Швейцарский банкир обвинен в отмывании денег из России через Дубай

Бизнес

28 января 2025 2444

Timur Turlov’s "Freedom investment currency": a shadow "laundromat" for Russian and Kazakh funds?

After moving to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder and owner of Freedom Holding Corp., emerged as a key player with close ties to the country’s top leadership and became a primary financier for local elites.

Суды

27 января 2025 2501

Лайзансы обвиняются в легализации преступных средств

Суд по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa) продолжает рассматривать уголовное дело о легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или в группе, в рамках которого обвиняются Улдис Лайзанс (Uldis Laizāns) и Владимир Шалаев (Vladimirs Šalajevs).