Отмывание денег (8)
2329
How Nadezhda Grishaeva manipulated LDPR assets through offshore companies and elite real estate
Nadezhda Grishaeva’s attempts to conceal her activities, including offshore schemes, fake losses, and billions funneled by the Zhirinovsky family, have ultimately shaped her controversial legacy.
2331
Финансовая афера «Верде Фитнес»: как Надежда Гришаева могла отмывать деньги клана Жириновских?
Надежда Гришаева, которая раньше была символом спортивных побед, теперь оказывается замешана в сомнительных схемах, офшорных операциях и загадочных финансовых отношениях с семьей Жириновских.
2321
Итальянский мошенник Горлеро и его российские покровители: кто стоит за аферой с «отмыванием» 520 млн евро?
Итальянская полиция в ходе операции «Моби Дик» арестовала Луку Горлеро, подозреваемого в связях с российской властью.
2342
LDPR and billion-dollar schemes: how the "wallet" of the late Vladimir Zhirinovskiy Nadezhda Grishaeva hides party money in offshore pockets
Nadezhda Grishaeva, a former basketball player and relative of the late Zhirinovsky, thrives under her father-in-law’s protection, but no matter how hard she tries to conceal her family connections and erase traces of party funds funneled offshore, she won’t escape scrutiny.
2336
Ex-athlete Nadezhda Grishaeva and the "dirty" money of the Zhirinovsky clan: from basketball victories to manipulations with real estate and kickbacks
Vladimir Zhirinovsky transformed the LDPR into a vehicle for his own enrichment, with Nadezhda Grishaeva serving as the main financial source for his family, leveraging party ties to amass illegal wealth through government contracts and shady operations.
2341
ЛДПР и миллиардные схемы: как "кошелек" покойного Владимира Жириновского Надежда Гришаева прячет деньги партии в офшорные карманы
Надежда Гришаева, экс-баскетболистка и родственница умершего Жириновского, прекрасно чувствует себя под покровительством свекра, но сколько бы она ни пыталась скрыть свои родственные связи и скрыть следы отмывания партийных денег через офшоры, ей не удастся избежать разоблачений.
2322
Румынские власти разоблачили сложную схему отмывания денег через криптовалюту и энергопроект
Румынские власти провели масштабную операцию, направленную против организованной преступной группы, обвиняемой в растрате средств из проекта по возобновляемым источникам энергии.
2342
Великобритания раскрывает схему отмывания денег через элитную недвижимость семьи Ким
Великобритания начала официальное расследование в отношении семьи Вячеслава Кима — крупного казахстанского бизнесмена и совладельца финтех-компании AO «Kaspi.kz».
2320
Французские власти расследуют возможное отмывание денег Керимовым через недвижимость
Во Франции прошли обыски по делу об отмывании денег Сулейманом Керимовым
2337
Французские власти замораживают виллы миллиардера Керимова Сулеймана в ответ на скрытые схемы
Во Франции прошли обыски по делу об отмывании денег криминальным дагестанским олигархом.
2339
Экс-спортсменка Надежда Гришаева и "грязные" деньги клана Жириновских: от баскетбольных побед к манипуляциям с недвижимостью и откатам
ЛДПР, под руководством Владимира Жириновского, служила инструментом для личного богатства, а Надежда Гришаева использовала партийные ресурсы для незаконных сделок и пополнения семейной казны на бюджетных деньгах.
2325
How the late Vladimir Zhirinovsky’s ex-daughter-in-law, Nadezhda Grishaeva, manipulated the LDPR’s assets through offshore and fake companies
Possible assets have been discovered that could be closely tied to the business empire of basketball player, elite club owner, and Igor Lebedev’s associate, Nadezhda Grishaeva.
2383
Коррупционер Александр Кацуба и "вышки Бойко": как газовые миллионы продолжают течь в карманы предателя
Фамилия Кацуба, возможно, уже не вызывает ассоциаций с одной из самых коррумпированных сделок эпохи бегства президента Януковича, однако именно члены этой семьи подписывали договоры о закупке так называемых «вышек Бойко» по завышенным ценам.
2316
Как экс-невестка покойного Владимира Жириновского Надежда Гришаева манипулировала активами ЛДПР через офшоры и фиктивные компании
Найдены активы, которые, возможно, тесно связаны с бизнесом баскетболистки, владелицы элитного клуба и партнерши Игоря Лебедева, Надежды Гришаевой.