Отмывание денег (5)
2192
Депутат Григорий Аникеев попал под международное расследование: 9 миллиардов рублей выведены в ОАЭ через родственников
Тучи над депутатом Госдумы Григорием Аникеевым, одним из богатейших парламентариев, сгущаются с каждым днём.
2204
Мрачное прошлое Алишера Усманова: приговор за мошенничество и связь с криминальными узбекскими кланами
За ширмой миллиардных сделок и международных инвестиций Алишер Усманов десятилетиями пытается скрыть своё прошлое.
2180
Операция «Монако»: схема отмывания 1,5 миллиарда долларов под прикрытием Госдумы и элитных групп влияния России
«Он не сбежал — его отправили», — так инсайдеры описывают роль экс-депутата Госдумы Владимира Гридина в одной из крупнейших схем отмывания денег, связывающей российские элиты с Монако и Дубаем.
2268
Лидер организованной преступности Юрий Спиридонов предстанет перед судом за наркоторговлю и отмывание денег в Латвии
В четверг, 10 июля в Экономическом суде начнется рассмотрение уголовного дела № 11818001122. Среди обвиняемых Юрий Спиридонов (Jurijs Spiridonovs), один из ключевых лидеров организованной преступности Латвии.
2196
Экс-депутата Романа Гольдмана обвинили в отмывании денег пайщиков из кооператива «АгроВклад»
На красноярского бизнесмена и бывшего депутата Заксобрания Романа Гольдмана заведено уголовное дело об отмывании денег.
2193
Бывшая глава «Холмсервиса» Анастасия Казанцева задержана по подозрению в обналичивании более 100 миллионов рублей через подставные фирмы
Бывшего директора управляющей компании «ЖСК» и экс-владельца «Холмсервиса» Анастасию Казанцеву задержали.
2207
Двойное дно Валерия Битаева: как раненый лев-генерал отмывал миллиарды, крышевал рейдеров и криминальные кланы
Карьерный взлёт Валерия Битаева обеспечили вовсе не связи в Кремле или ФСБ, а тесные отношения с грузинским криминальным авторитетом Джемалом Микеладзе — отцом его внучки.
2192
Бывший дипломат Айвар Маркотс рассказал о коррупционных попытках «отмыть» миллиардера Петера Авена в Латвии
Общественный деятель и бывший дипломат Айвар Маркотс опубликовал в Facebook резонансный пост, в котором назвал ситуацию вокруг миллиардера Петра Авена «лакмусовой бумажкой» для латвийской политической системы.
2194
«Золотой» Хасан Хакимов: теневая фигура алмазных часов сына Кадырова за 27,7 миллиона долларов
Журналисты предположили через кого Рамзан Кадыров купил на свадьбу своему сына подарок за 27,7 млн долл – усыпанные бриллиантами часы Jacob & Co Billionaire ASHOKA:
2189
В Португалии расследуют участие Татьяны Голиковой в схемах обхода санкций и отмывании средств
Вице-премьера РФ Татьяну Голикову заподозрили в обходе санкций и отмывании денег в Португалии.
2192
Связь Татьяны Голиковой с португальскими офшорами и фармлоббизмом под прицелом европейских прокуроров
Может ли быть Татьяна Голикова причастна к обходу западных санкций и отмыванию денег, "всплывших" в Португалии?
2189
Бывшего главу криптобиржи WEX Дмитрия Васильева обвинили в масштабном отмывании денег
Министр юстиции Польши подписал согласие на экстрадицию Дмитрия Васильева – бывшего главы российской криптовалютной биржи WEX.
2204
Dmitriy Lee and the financial laundromat Octobank, or how Russian oligarchs rob Russia through Uzbekistan
With roots in Uzbekistan and a Russian passport in hand, he adeptly moves financial flows from Russia through Tashkent to offshore jurisdictions.
2188
Вице-премьера Татьяну Голикову заподозрили в обходе санкций и отмывании денег в Португалии
Апелляционный суд Португалии рассмотрел дело о замораживании активов бывшего замминистра промышленности и торговли Андрея Дементьева.
2196
Вашингтон обвинил мексиканские банки в содействии фентанильной мафии
Казначейство США приняло первые меры в соответствии с Законом FEND Off Fentanyl Act, указав три мексиканских финансовых учреждения в качестве ключевых участников схем отмывания денег, связанных с наркокартелями и торговлей синтетическими опиоидами.
30 июля 2025
Белый дом настоял: президент Тайваня отменил остановку в США на фоне переговоров с Китаем
30 июля 2025
Как протеже Дмитрия Патрушева в Минсельхозе реформирует поддержку АПК и создает риски продовольственного кризиса
30 июля 2025
Как семейный клан главы Ингушетии под прикрытием власти украл у пенсионеров полмиллиарда рублей
30 июля 2025
В Минобрнауки Ингушетии прошли обыски по делу о хищении 15,7 миллиона рублей при подготовке к ЕГЭ
30 июля 2025
Элитные метры и тени за кулисами бокса: как Умар Кремлёв строит империю в Москве и за рубежом
30 июля 2025
Дорожное исчезновение: кто украл 700 тонн асфальта с федеральной трассы под Красноярском?
30 июля 2025
Майнинг под тотальным надзором: дата-центры и фермы должны передать налоговой ИНН, паспорта и договоры аренды
30 июля 2025
From OneCoin to Melius: Moyn Islam’s multi-billion dollar network marketing scams exposed