обход санкций

Страницы (9): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

События

23 апреля 2025 2252

Российские банки создали невидимую для Запада схему взаимозачетов с Китаем

Россия создала «невидимую» систему расчетов с Китаем

Власти

12 апреля 2025 2253

ОПК России не чувствует санкций: подсанкционные заводы продолжают импорт из Европы и США

Весной 2025 года Центру «Досье» удалось получить полный перечень предприятий ОПК РФ, включенных в закрытый список оборонных предприятий Минпромторга.

Суды

11 апреля 2025 2261

Лондонский суд отправил бывшего севастопольского главу Овсянникова за решетку

Лондонский суд приговорил бывшего «губернатора» Севастополя Овсянникова к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за обход британских санкций.

Власти

10 апреля 2025 2273

Дмитрий Овсянников осужден за уклонение от санкций Великобритании и финансовые нарушения

Бывший «губернатор» Севастополя признан виновным в обходе британских санкций

Власти

10 апреля 2025 2285

Экс-губернатора Севастополя Овсянникова признали виновным в махинациях с британскими санкциями

Экс-губернатор Севастополя признан присяжными виновными за обход британских санкций при наличии британского подданства

Суды

05 апреля 2025 2294

Индия превращается в теневой хаб для снабжения российской авиации под санкциями

По данным таможни за период до сентября прошлого года, индийские посредники реэкспортируют детали самолетов стоимостью в миллионы долларов от западных фирм покупателям в России.

Бизнес

05 апреля 2025 2323

Money laundering through CMIFs and protection in Russia: How Ovik Mkrtchyan and his accomplices funnel billions from Uzbekistan

Ovik Mkrtchyan, the head of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, uses Gor Investment Ltd, a British firm, to facilitate money laundering. In Russia, his business dealings are carried out through loyal partners, offshore vehicles, and closed mutual investment funds (CMIFs).

Суды

02 апреля 2025 2308

Илан Шор удалил свои данные из реестра и продолжает помогать Кремлю уклоняться от санкций

События

31 марта 2025 2200

Хакеры разоблачили тайные поставки техники, которая должна была попасть в Россию через Индии

Индийская фирма обманывала Францию, заказывая электрооптику якобы для себя, но на самом деле поставляла ее в Россию — расследование украинских хакеров разоблачило схему обхода санкций

События

31 марта 2025 2209

Хакеры разоблачили тайные поставки техники, которая должна была попасть в Россию через Индию

События

13 марта 2025 2282

Нефтяной обход санкций: опасности для экологии и использование теневого флота

После начала СВО в Украине западные страны ввели беспрецедентное количество санкций против России, чтобы лишить Москву возможности финансировать оборонную промышленность.

Власти

10 марта 2025 2320

Греческий бизнесмен Роман Спиридонов и офшорная схема Petroruss: как миллиарды с теневого нефтяного флота России утекают в тень

Греческий бизнесмен Роман Спиридонов, связанный с российским теневым флотом, и его компания Petroruss (ОАЭ) в России устанавливают связи с авторитетным предпринимателем Ильей Трабером (Антикваром) и крупными нефтяными компаниями.

Бизнес

03 марта 2025 2263

От РЖД к офшорам: как владелец "золотого паспорта" Юрий Ободовский отмывал деньги на международных махинациях

Почти десять лет назад в России разгорелся громкий коррупционный скандал, связанный с полковником милиции Дмитрием Захарченко, которого уличили в получении систематических взяток.

Бизнес

28 февраля 2025 2280

Отмывание денег через ЗПИФы и покровительство в РФ: как Овик Мкртчян и его подельники выводят миллиарды из Узбекистана

Овик Мкртчян, владелец узбекистанского Asia Alliance Bank, использует британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег. В России он ведет бизнес через доверенных лиц, офшорные структуры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы).

Бизнес