Финансовые махинации (16)

Страницы (24): « -10 ‹ 13 14 15 16 17 18 19 › +10 »
Криминал Alyona Dehrik-Shevtsova and Ibox Bank: will the notorious schemer avoid accountability?
2509
Alyona Dehrik-Shevtsova and Ibox Bank: will the notorious schemer avoid accountability?
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.
События Ремонт за 95 миллионов: разгорелся скандал вокруг ремонта Дома правительства в Калмыкии
2408
Ремонт за 95 миллионов: разгорелся скандал вокруг ремонта Дома правительства в Калмыкии
В августе 2024 года Аппарат правительства Калмыкии заказал ремонт фасада Дома правительства за 95 млн. рублей. Себестоимость работ при этом составляет 45 млн.
Власти Захват активов через прокуратуру: как бывший чиновник ЦБ Лях планирует контролировать «Бест Вей»
2476
Захват активов через прокуратуру: как бывший чиновник ЦБ Лях планирует контролировать «Бест Вей»
Коррупционер из ЦБ использует «левый» фонд для захвата чужих активов
Криминал Назар Бабенко и его аферы в сети: как доверчивые вкладчики теряют миллионы
2411
Назар Бабенко и его аферы в сети: как доверчивые вкладчики теряют миллионы
Несмотря на отсутствие внимания со стороны правосудия, шайка кибермошенников продолжает активно действовать.
События Суд вынес приговор основателям «Бизнес-Школы Эскада» за обман 45 граждан и хищение миллионов
2380
Суд вынес приговор основателям «Бизнес-Школы Эскада» за обман 45 граждан и хищение миллионов
С января 2019 года по апрель 2020 года Роберт Алоян, Реваза Бурдули, Акоба Товмасян и Николай Волокитин уговаривали людей вложиться в развитие брокерских платформ.
Суды Алексей Текслер под угрозой отставки
2464
Алексей Текслер под угрозой отставки
Алексея Текслера могут отправить в отставку, а то на скамью подсудимых на фоне уголовных дел, связанных с многомиллиардными хищениями в Минэнерго?
События «Черный нал» или подарки? Суд по делу «Лайф-из-Гуд» раскрыл фальшивые показания водителя Комарова
2414
«Черный нал» или подарки? Суд по делу «Лайф-из-Гуд» раскрыл фальшивые показания водителя Комарова
Свидетель обвинения по «делу «Лайф-из-Гуд» выдумал, что был начальником СБ компании
Бизнес Расследование против семьи Мюлье закрыто: обвинения в налоговом мошенничестве не подтвердились
2489
Расследование против семьи Мюлье закрыто: обвинения в налоговом мошенничестве не подтвердились
Во Франции прекратили длившееся 10 лет расследование о налоговых махинациях со стороны членов семьи Мюлье, которой принадлежат торговые сети Auchan, Leroy Merlin и Décathlon.
Криминал Pseudobroker Andriy Martynyuk: how Ukrainians lose money in Freshforex
2466
Pseudobroker Andriy Martynyuk: how Ukrainians lose money in Freshforex
A scheme for embezzling the funds of Ukrainians investing through Freshforex has been exposed.
Власти Сергей Мочальников и его предшественник Анатолий Яновский подозреваются в мошенничестве с бюджетными средствами
2439
Сергей Мочальников и его предшественник Анатолий Яновский подозреваются в мошенничестве с бюджетными средствами
Сегодня суд изберет меры пресечения заместителю министра энергетики Сергею Мочальникову, его предшественнику в данной должности Анатолию Яновскому и двум их коллегам из ведомственного Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ).
Власти Бывший замминистра энергетики может быть замешан в хищении более 76 миллионов рублей
2423
Бывший замминистра энергетики может быть замешан в хищении более 76 миллионов рублей
Замминистра энергетики РФ подозревают в хищении бюджетных средств при ликвидации угольных шахт в Кузбассе.
Криминал "Фреш Форекс" Андрея Мартынюка: как работает схема псевдоброкера
2490
"Фреш Форекс" Андрея Мартынюка: как работает схема псевдоброкера
Выявлена схема мошенничества, нацелившаяся на наивных украинских граждан, играющих на Freshforex.
Суды Наказание до 18 лет: три участника ОПС предстанут перед судом за хищение из «Агросоюза» и Инкаробанка
2440
Наказание до 18 лет: три участника ОПС предстанут перед судом за хищение из «Агросоюза» и Инкаробанка
От 15 до 18 лет лишения свободы запросил гособвинитель в ходе прений в Басманном суде Москвы для троих участников организованного преступного сообщества (ОПС), похитивших, по версии следствия, более 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк.
Власти Кто стоит за схемой Попелюха? Аресты и возможные связи с олигархами
2504
Кто стоит за схемой Попелюха? Аресты и возможные связи с олигархами
Арест замруководителя АСВ Александра Попелюха может потянуть за собой отработанный схематоз, в котором замешаны не только одиозный новосибирский бизнесмен Эдуард Таран, но и  олигарх Вадим Мошкович. А песни Попелюха и его коллеги Олега Морозова могут и вовсе вести к бизнесу семьи руководителя АСВ Андрея Мельникова? 
События Пробизнесбанк: как прокурорские миллионы исчезали в офшорах
2494
Пробизнесбанк: как прокурорские миллионы исчезали в офшорах
В связи с новой волной обсуждения истории вывода средств «Пробизнесбанка» журналисты публикуют свой анализ ключевых эпизодов произошедшего, построенный на многочисленных, ранее не публиковавшихся интервью с Железняком и Леонтьевым, которые автор этого текста провел еще 4 года назад.
Страницы (24): « -10 ‹ 13 14 15 16 17 18 19 › +10 »
Лента новостей