Офшоры (33)

Страницы (41): « -10 ‹ 30 31 32 33 34 35 36 › +10 »

Бизнес

03 ноября 2024 2430

Сергей Кондратенко и его компании подозреваются в отмывании средств через «Мегабанк» и сеть офшоров

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».

Бизнес

02 ноября 2024 2382

Скандалы и офшоры не помешали «Автобану» освоить 9,2 миллиарда рублей на новом проекте в Саратове

Скандально известная компания «Автобан» получила государственный контракт на строительство подхода к новому мосту через Волгу. Обвинения от ФНС и связи с офшорными схемами не помешают семье Киракосянов освоить 9,2 миллиарда рублей федеральных средств.

Власти

01 ноября 2024 2416

Криминальные связи и зарубежная недвижимость: Гартунг в центре громкого расследования

Почему депутат Госдумы избегает упоминаний о «лихих 90-х»?

Бизнес

31 октября 2024 2496

Отход Нисанова из ГК «Самолет»: сигнал о проблемах в строительстве?

Максим Воробьев

Бизнес

30 октября 2024 2397

Как основатель «Деловых линий» Александр Богатиков ведет бизнес через офшоры и теневые схемы

Уйти от ответственности Александру Богатикову помогают совладельцы компании «Деловые линии», приближенные к подсанкционным прокремлевским олигархам Сулейману Керимову и Игорю Кесаеву.

Бизнес

30 октября 2024 2397

Прокурорский прицел на Габрелянова: соратники медиамагната могут пойти на сделку со следствием

Анна Степанова — представитель нынешнего владельца «Мэш» и прежнего председателя совета директоров газеты «Известия» медиамагната Габрелянова — оказалась замешана в уголовном деле о хищении, материалы которого готовятся к передаче в суд.

Бизнес

29 октября 2024 2414

Скандал вокруг банкротства: Как семья Авдоляна пытается вывести 161 миллион рублей из ООО "Техвэб"

Имя близкого к главе госкорпорации Ростех Сергею Чемезова олигарха Альберта Авдоляна всплыло в скандальном банкротстве новосибирского подрядчика. На кону - 161 млн рублей, которые могут пытаться вывести из банкрота через хитрые, но такие привычные схемы? В дело уже вступила прокуратура.

Бизнес

28 октября 2024 2437

Миллиард на чужих активах: как семья главного акушера России Лейлы Адамян контролирует строительные активы Москвы

Раскрыта тайна обогащения главного акушера РФ Лейлы Адамян, принимавшей роды у любовницы Путина Алины Кабаевой.

События

25 октября 2024 2454

"Сферум" в образовании: как национальный проект связан с офшорами?

Вопрос о том, насколько «Сферум» является отечественным,в действительности имеет гораздо более глубокие корни, чем может показаться на первый взгляд.

Бизнес

25 октября 2024 2448

Максим Криппа и Татьяна Снопко: как казино Vulkan обманывает казахстанцев и выводит миллионы

Более 500 тысяч граждан Казахстана сталкиваются с проблемами, связанными с азартными играми, включая ставки на спорт, рулетку, игровые автоматы, нелегальные лотереи и ставки на киберспорт.

Бизнес

24 октября 2024 2479

Подпольный бизнес Максима Криппы: как «Вулкан» продолжает приносить миллионы несмотря на блокировки

Максим Криппа, широко известный как центральная фигура в мире нелегальных онлайн-казино и порноиндустрии, вполне оправдывает репутацию человека с множеством лиц и изощренного стратега, напоминающего Остапа Бендера.

Суды

23 октября 2024 2496

УГМК под новым руководством: дивиденды против безопасности

В 2022 году «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) обновила своих бенефициаров: вместо оказавшегося под западными санкциями «триумвирата» в составе Искандара Махмудова, Андрея Бокарева и Андрея Козицына на их место пришел Данияр Камилов – сын бывшего министра иностранных дел Узбекистана и экс-топ-менеджер Газпромбанка.

События

23 октября 2024 2495

Пробизнесбанк: как прокурорские миллионы исчезали в офшорах

В связи с новой волной обсуждения истории вывода средств «Пробизнесбанка» журналисты публикуют свой анализ ключевых эпизодов произошедшего, построенный на многочисленных, ранее не публиковавшихся интервью с Железняком и Леонтьевым, которые автор этого текста провел еще 4 года назад.

Суды