Отмывание денег (24)

Страницы (38): « -10 ‹ 21 22 23 24 25 26 27 › +10 »

Бизнес

27 декабря 2024 2455

Money laundering and sanction evasion: How Roman Spiridonov is linked to the Gurinov family’s assets

Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, involved in the oil trade with large Russian companies and participation in Russia’s "shadow fleet," is closely working with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and the head of "Gazprom Neft" Andrey Dyukov.

Власти

24 декабря 2024 2393

Коррупция на британской земле: как родственники Ильхама Алиева скрывают миллионы через офшорные схемы

Родственники и окружение азербайджанского президента Ильхама Алиева приобрели недвижимость в Великобритании стоимостью в сотни миллионов долларов.

События

24 декабря 2024 2366

От YouTube к уголовному делу: что стоит за арестом польского блогера Будды и его преступной группой

Камиль Л., известный как популярный польский YouTube-блогер Будда, был задержан Центральным бюро расследований полиции (CBŚP) в Варшаве.

События

23 декабря 2024 2352

Мэр-участник СВО заявил о коррупции в Кировской области и получил предписание вернуться на фронт

Участник СВО стал мэром города в Кировской области и заявил об «отмыве денег» сотрудниками администрации. Теперь его снова отправляют на фронт.

Бизнес

23 декабря 2024 2408

Freedom Holding and money laundering: What fraudster and pyramid creator Timur Turlov is hiding?

Бизнес

22 декабря 2024 2421

Акционеры ГК Самолет пытаются продать доли на фоне падения акций и долгов

Очередные новости от ГК Самолет прилетели СМИ. На этот раз - из Питерской курилки застройщика. Народ активно шепчется на тему ввода Красного Кирпичника - поговаривают, на этот раз ввод обошелся ни много ни мало, а целых 70 миллионов целковых.

Суды

16 декабря 2024 2435

Генеральный директор «Мобиденьги» подозревается в организации теневых финансовых операций

Дочка ВТБ "Мобиденьги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров.

Суды

14 декабря 2024 2395

Гражданам КНДР предъявлены обвинения в мошенничестве и финансировании ракетных программ

Суды

13 декабря 2024 2479

Росфинмониторинг будет контролировать финансовые операции экстремистов и лиц, распространяющих фейки

В списки «террористов и экстремистов» начнут включать фигурантов дел «по мотивам политической ненависти». В том числе — о военных фейках

Суды

13 декабря 2024 2423

Новая торговая компания "Премьер-М" оспаривает решения ЦБ РФ в московском арбитраже

Криминал

13 декабря 2024 2403

Криптопрачечная для казино и даркнета: как ABCeX превратилась в отмывочный хаб для миллиардов грязных долларов

9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.

Суды

12 декабря 2024 2422

ABCex, PayLama и другие проекты Шухрата: как криптовалютные схемы обогатили одиозных игроков

Источник рассказал об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex.

Бизнес

11 декабря 2024 2482

Криптобиржа ABCEX под следствием за прием платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга

9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.

Бизнес