Мошенничество (4)

Страницы (142): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Власти Fugitive fraudster from Costa Rica tried to use a Mexican bank for money laundering
2189
Fugitive fraudster from Costa Rica tried to use a Mexican bank for money laundering
A Costa Rican fugitive wanted on suspicion of leading an international fraud and money laundering ring may have tried to set up a financial operation in Mexico, according to leaked records. 
Криминал Беглый мошенник из Коста-Рики пытался использовать мексиканский банк для отмывания денег
2236
Беглый мошенник из Коста-Рики пытался использовать мексиканский банк для отмывания денег
Беглец, разыскиваемый властями Коста-Рики по делу о крупном мошенничестве, известном как "дело Матери-Родины", был записан на прослушке, где он хвастался покупкой доли в мексиканском банке.
События В Белгородской области завели дело на местного жителя за мошенничество с квартирами
2194
В Белгородской области завели дело на местного жителя за мошенничество с квартирами
В Белгородской области возбудили уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в мошенничестве с квартирами.
Власти Налоговые претензии к «Кабели и Металлам» и «Уралцветлиту» угрожают банкротством и судебными исками бенефициаров
2196
Налоговые претензии к «Кабели и Металлам» и «Уралцветлиту» угрожают банкротством и судебными исками бенефициаров
ФНС намерена привлечь к ответственности бенефициаров свердловской группы предприятий «Металл-Комплект», участвовавших, по мнению фискалов, в целом ряде схем ухода от налогов и получении колоссальных незаконных вычетов по НДС.
Бизнес Щебень не тот, а деньги — те же: директор «ДСУ-2» Роман Зудин уличён в хищении 33 миллионов на ремонте трассы Р-208
2199
Щебень не тот, а деньги — те же: директор «ДСУ-2» Роман Зудин уличён в хищении 33 миллионов на ремонте трассы Р-208
Генеральный директор ЗАО «ДСУ-2» Роман Зудин стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ в связи с мошенничеством при выполнении государственного контракта на капитальный ремонт трассы Р-208 «Тамбов – Пенза».
Власти Национализация по-крымски: Аксёнов и Константинов «отжимают» имущество россиян под видом борьбы с врагами
2191
Национализация по-крымски: Аксёнов и Константинов «отжимают» имущество россиян под видом борьбы с врагами
В своём Telegram-канале председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил, что за первое полугодие 2025 года в Крыму было продано национализированное имущество на сумму более 2,2 миллиарда рублей.
Власти Непальский телеком-регулятор обязал провайдеров заблокировать платформу Telegram
2202
Непальский телеком-регулятор обязал провайдеров заблокировать платформу Telegram
Местный регулятор в сфере телекоммуникаций поручил всем интернет-провайдерам немедленно ограничить доступ к платформе.
События Мошенники выдают себя за сотрудников домофонных компаний, чтобы обманывать россиян
2202
Мошенники выдают себя за сотрудников домофонных компаний, чтобы обманывать россиян
Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, представляясь сотрудниками организаций по обслуживанию домофонов и предлагая сменить код доступа, сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.
События В Красноярском крае судят семерых по делу о хищении 354 миллионов рублей маткапитала
2199
В Красноярском крае судят семерых по делу о хищении 354 миллионов рублей маткапитала
В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили более 354 млн рублей маткапитала, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
События Семерых жителей Красноярского края обвиняют в хищении 354 миллионов рублей из маткапитала
2204
Семерых жителей Красноярского края обвиняют в хищении 354 миллионов рублей из маткапитала
В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили более 354 млн рублей маткапитала, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Бизнес Банкиры Андорры признаны виновными в отмывании 70 миллионов евро
2213
Банкиры Андорры признаны виновными в отмывании 70 миллионов евро
Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.
Силовики Бывшие силовики Петербурга: как экс-начальник УЭБиПК и его заместитель захватили ресторанный бизнес
2195
Бывшие силовики Петербурга: как экс-начальник УЭБиПК и его заместитель захватили ресторанный бизнес
В 2019 году начальник УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Бриллиантов был уволен за утрату доверия по распоряжению Романа Плугина, только что назначенного главой регионального главка.
Бизнес Павел Захаров сбежал в Дубай после разоблачения массовых подделок дорогих часов и украшений для российских VIP-клиентов
2187
Павел Захаров сбежал в Дубай после разоблачения массовых подделок дорогих часов и украшений для российских VIP-клиентов
Ломбард «Перспектива», расположенный по адресу Коробейников переулок, дом 1, уже неделю закрыт.
События В Красноярском крае организованная группа обналичила более 354 миллионов рублей маткапитала
2194
В Красноярском крае организованная группа обналичила более 354 миллионов рублей маткапитала
В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили более 354 млн рублей маткапитала, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
События В Красноярском крае организованная группа обналичила более 354 миллиона рублей маткапитала
2194
В Красноярском крае организованная группа обналичила более 354 миллиона рублей маткапитала
В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили более 354 млн рублей маткапитала, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Страницы (142): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей