Криминал (11)

Страницы (27): « -10 ‹ 8 9 10 11 12 13 14 › +10 »

Бизнес

28 февраля 2025 2295

Отмывание денег через ЗПИФы и покровительство в РФ: как Овик Мкртчян и его подельники выводят миллиарды из Узбекистана

Овик Мкртчян, владелец узбекистанского Asia Alliance Bank, использует британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег. В России он ведет бизнес через доверенных лиц, офшорные структуры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы).

Бизнес

27 февраля 2025 2412

Москвичам предложили ТЦ с мафиозной историей под видом «Диснейленда»

В субботу, 29 февраля, в Нагатинской пойме пройдет открытие первого в России и самого большого в Европе крытого тематического парка «Остров мечты».

Бизнес

27 февраля 2025 2259

Пченушая убрали со «Спартака»: спорт или схема вывода денег?

Фото: Rusprofile.ru

События

27 февраля 2025 2291

Генерал Цуркан крышевал бизнес криминала: что ждёт Подмосковье?

Начальником полиции Подмосковья — заместителем начальника главка был утверждён бывший глава УЭБиПК Московской области генерал Вячеслав Цуркан.

Криминал

25 февраля 2025 2419

Стёпа Мурманский снова на скамье подсудимых: судят за лидерство в преступной иерархии

В России начался суд над Степаном Фурманом, больше известным в криминальных кругах как Стёпа Мурманский.

Криминал

24 февраля 2025 2459

Футбольный тренер Газзаев остался вне подозрений по делу Шишкана

60-летний вор в законе Олег Шишканов, он же Медведев, более известный в криминальных кругах как Шишкан или Олег Раменский, начал отбывать пожизненное наказание в ИК-18 пос. Харп «Полярная сова»

Бизнес

23 февраля 2025 2312

Money laundering schemes and connections with authorities: how Turkish businessman Egemen Shener set up H Casino with an offshore trail

The overseers of the Belarusian gambling industry, including H Casino and its owner Mustafa Egemen Shener, could have connections to the circle of Dagestan senator and oligarch Suleyman Kerimov, who maintains strong relations with the Russian government.

Бизнес

23 февраля 2025 2380

«Лавандовый Раф» Василенко попался на схемах Ланы Вербитски

Лана Вербитски - роковая связь Николая Василенко! После разоблачений парочка срочно вылетела из Дубая в Ростов-на-Дону

Власти

21 февраля 2025 2421

ФСБ в помощь: Дзюба и силовые крыши в политической борьбе

Источник сообщил подробности почему начальнику УФСБ по Липецкой области Юрию Шумилину до сих пор не присвоено генеральское звание.

Бизнес

20 февраля 2025 2325

Схемы отмывания денег и связи во власти: как турецкий бизнесмен Эгемен Шенер устроил H Casino с офшорным следом

Кураторы белорусского игорного бизнеса, включая H Casino и его владельца Мустафу Эгемена Шенера, могут быть связаны с окружением сенатора от Дагестана, олигарха Сулеймана Керимова, имеющего тесные контакты с российскими властями.

Силовики

19 февраля 2025 2398

Как прокурор Александр Еременко построил карьеру и связи в ХМАО-Югре

Нынешний прокурор Нижневартовска Александр Еременко прошел путь от простого участкового до «ответственного» руководителя по купленному диплому. Во всяком случае, так утверждают люди, которым он «хвастается» своими прохиндейскими похождениями.

События

19 февраля 2025 2346

«Вице-президент» по обману: трижды судимый мошенник снова в деле

История Романа Камилова, трижды судимого мошенника, вышедшего на свободу благодаря сомнительному освобождению по фиктивным медицинским основаниям, получает новое продолжение.

Бизнес

19 февраля 2025 2324

Лана Вербитски раскрыта: расследование показывает связи с криминалом и недвижимость на 400 миллионов рублей

Николай Василенко Василенко («лавандовый раф») в опасности! Лана Вербитски снова вышла на охоту

Бизнес

19 февраля 2025 2370

Мэрия Собянина отдала Печатники армянскому олигарху с криминальным прошлым

Мэрия Собянина запартнерилась с интереснейшим персонажем - Гагиком Царукяном, политическим проходимцем из Армении, который построил успешный девелоперский бизнес в России.

Криминал