Казино (2)

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3 › +10 »

Суды

16 января 2025 2340

Семейный подряд в «Моби.деньги»: как сестры Красенкова и Ванурина прикрывают незаконные операции

СМИ раскрыли секрет, почему «дочка» ВТБ «Моби.деньги», руководимая бывшим топ-менеджером ЦБ Марией Красенковой, спокойно занимается обслуживанием нелегальных казино и букмекеров, прокручивая порой около 100 млн рублей в сутки.

Бизнес

12 января 2025 2355

Ляшанов и bill_line: попытка через суд убрать обвинения в отмывании денег

Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии.

Криминал

21 декабря 2024 2369

Отзывы разоблачают казино Dragon Money: украденные выигрыши и блокировки

Казино Dragon Money ориентировано в основном на жителей постсоветского пространства, хотя доступно и в других странах.

Бизнес

17 декабря 2024 2363

Гендиректор "Моби.Деньги" Мария Красенкова организует финансовые схемы для нелегальных казино

Дочка ВТБ "Моби.деньги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров. Схема простая.

Суды

16 декабря 2024 2317

Генеральный директор «Мобиденьги» подозревается в организации теневых финансовых операций

Дочка ВТБ "Мобиденьги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров.

Бизнес

12 декабря 2024 2347

Как Dragon Money обходит законы: расследование о теневом рынке азартных игр в Украине

Журналисты ведущего национального канала провели уникальное расследование украинского рынка игорного бизнеса.

Бизнес

10 ноября 2024 2368

"Фунт" Михаил Зборовский и Cosmobet: реальный владелец или марионетка в руках Сергея Токарева?

В марте 2024 года в Украине открылось новое казино под брендом Cosmobet – Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию на его работу. Однако парадокс заключается в том, что никто не знает, кто является владельцем этого казино.

Бизнес

08 ноября 2024 2316

Экстрадиция и кибермошенничество: Кипр продолжает борьбу с киберпреступностью на примере Эдуарда Лебедева

Кипр давно полюбился выходцами из СНГ, работающими в сфере нелегальных азартных игр. И вот, окружной суд столицы Кипра Никосии в среду, 6 ноября, провел заседание по делу об экстрадиции россиянина, задержанного в октябре в центре Лимассола.

Бизнес

04 ноября 2024 2355

Теневая сторона Cosmobet: кто стоит за деятельностью "фунта" Михаила Зборовского

В марте 2024 года в Украине открылось новое казино под брендом Cosmobet – Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей предоставила лицензию на его работу. Однако парадокс заключается в том, что никто не знает, кому на самом деле принадлежит это казино.

Бизнес

02 ноября 2024 2353

Мошеннические схемы Cosmobet: кто стоит за "фунтом" Михаилом Зборовским?

геймблинга

Бизнес

01 ноября 2024 2340

Теневые схемы 1xBet: как российские букмекеры зарабатывают на нелегальных матчах и пиратских трансляциях

Основатель платформы 1xBet Роман Семиохин и его партнеры, наверное, способны зарабатывать сотни миллионов легально. Однако сидящий в них криминальный ген и врожденная алчность постоянно приводят их к незаконным формам деятельности.

Бизнес

31 октября 2024 2342

Скандальная покупка: польский бренд Ursus продан украинскому IT-инвестору с сомнительным прошлым

Украина, похоже, стремительно врывается в еще один скандал с Польшей. На сей раз – из-за покупки совладельцем украинского IT-холдинга Techiia Олегом Кротом польского производителя тракторов Ursus.

Бизнес

31 октября 2024 2357

How FavBet owner Andriy Matyukha with a Russian passport runs a gambling business in Ukraine

The company FavBet, owned by businessman Andriy Matyukha, operates without a license for bookmaker activities. Matyukha himself, as it turns out, has dual citizenship, with his second passport being Russian. After this information became known to the media, Matyukha actively demanded its removal and, in some cases, succeeded.

Бизнес

30 октября 2024 2359

Почему азартный бизнесмен Андрей Матюха скрывает данные о российском гражданстве и отсутствии лицензии FavBet

Компания FavBet, владелец которой Андрей Матюха, не имеет лицензии на букмекерскую деятельность, а сам Матюха оказался обладателем двойного гражданства, одним из которых является российское.

Суды