Нестеровская Зоя
Страницы (1):
1
2193
Фирмы-«пустышки», азарт без лицензий, Ibox Bank как прачечная: банкстершу Алену Дегрик-Шевцову объявили в международный розыск
Алену Шевцову (Дегрик), владеющую Ibox Bank, разыскивают международные правоохранительные органы по обвинению в организации нелегальных азартных игр в интернете и отмывании свыше 4,8 миллиарда гривен.
2211
Отмыли 5 миллиардов через «мискодинг»: дело беглой Алены Дегрик-Шевцовой и банды уходит в суд
Следствие по делу совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее сообщниц подошло к концу. Теперь защита и подозреваемые смогут изучить материалы дела, после чего оно будет передано в суд.
2207
5 billion laundered through “miscoding”: fugitive Alyona Dehryk-Shevtsova and gang’s case goes to court
The investigation into Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova and her associates has concluded. The defense and defendants are now required to review the case files before the matter proceeds to court.
2246
Владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову объявили в международный розыск по делу об азартных играх и отмывании денег
Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову (Дегрик) объявили в международный розыск по делу об организации незаконных азартных игр в интернете и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 миллиарда гривен.
2317
Миллиарды казино провели через «Айбокс Банк»: в Польше задержана сообщница Алены Дегрик-Шевцовой Ирина Цыганок
Ирина Цыганок является одной из организаторов схемы по легализации средств нелегальных казино с использованием так называемого «мискодинга».
Страницы (1):
1
09 июня 2025
Президент Казахстана Токаев внезапно отправил в отставку министров обороны и транспорта
09 июня 2025
Новая система электронного сканирования бюллетеней привела к хаосу на муниципальных выборах в Латвии
09 июня 2025
Новая система электронного сканирования бюллетеней привела к хаосу на муниципальных выборах
09 июня 2025
Взятка феном и исчезнувшие миллионы: Козлов и Маканова могут быть связаны с вымогательством и пытками
09 июня 2025
Алексей Бажанов инициировал расследование афер на миллиарды с участием ВЭБ и Промсвязьбанка
09 июня 2025
Убийство замглавы Ставрополя: задержан новый подозреваемый по делу о гибели Заура Гурциева