Ким Людмила

Страницы (1): 1
Бизнес Shadow oil, offshore accounts, and fake owners: Roman Spiridonov’s schemes for Gazprom and Gennady Timchenko
2276
Shadow oil, offshore accounts, and fake owners: Roman Spiridonov’s schemes for Gazprom and Gennady Timchenko
Roman Spiridonov, the proprietor of Petroruss Dmcc, is involved in the oil business with key Russian firms and maintains close ties with Vadim Gurinov, who advocates for the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and Gazprom Neft CEO Andrey Dyukov.
Суды Семья Гуринова выводит миллиарды, аудиторы закрывают глаза
2313
Семья Гуринова выводит миллиарды, аудиторы закрывают глаза
Бизнес Money laundering and sanction evasion: How Roman Spiridonov is linked to the Gurinov family’s assets
2445
Money laundering and sanction evasion: How Roman Spiridonov is linked to the Gurinov family’s assets
Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, involved in the oil trade with large Russian companies and participation in Russia’s "shadow fleet," is closely working with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and the head of "Gazprom Neft" Andrey Dyukov.
Бизнес Отмывание денег и обход санкций: как Роман Спиридонов связан с активами семьи Гуриновых
2444
Отмывание денег и обход санкций: как Роман Спиридонов связан с активами семьи Гуриновых
Роман Спиридонов, владелец компании Petroruss Dmcc, замешанный в торговле нефтью крупных российских компаний и участии в «теневом флоте» России, активно взаимодействует с Вадимом Гуриновым, который представляет интересы олигарха Геннадия Тимченко и главы «Газпром нефти» Андрея Дюкова.
Бизнес Billion-dollar flows and money laundering for Ilya Traber: Roman Spiridonov set up a "money laundering" operation for the criminal authority
2421
Billion-dollar flows and money laundering for Ilya Traber: Roman Spiridonov set up a "money laundering" operation for the criminal authority
Roman Spiridonov, a business partner of German national Mikhail Skigin, is currently attempting to seize JSC ’PNT’ (Petersburg Oil Terminal) on behalf of Ilya Traber.
Бизнес Миллиардные потоки и отмывание денег для Ильи Трабера: Роман Спиридонов устроил "прачечную" денег для криминального авторитета
2420
Миллиардные потоки и отмывание денег для Ильи Трабера: Роман Спиридонов устроил "прачечную" денег для криминального авторитета
Роман Спиридонов является партнером по бизнесу гражданина Германии Михаила Скигина, который сейчас пытается захватить АО «ПНТ» (Петербургский наливной терминал») для Ильи Трабера.
Страницы (1): 1
Лента новостей