Жданова Екатерина

Страницы (1): 1
Бизнес Центр «Досье»: как криптовалютчики из Москвы переводят деньги в ОАЭ без документов и контроля
2195
Центр «Досье»: как криптовалютчики из Москвы переводят деньги в ОАЭ без документов и контроля
СМИ дополнили нашумевшее расследование Центра «Досье» о легализации «грязных» денег из Москвы, которые криптоворотилы, связанные с руководством Чечни, анонимно «переправляют» в Дубай и покупают  там дорогую недвижимость. Без справок, без счетов в банках, без звонков и СМС.
Бизнес Чемодан в Москве — квартира в Дубае: как россияне отмывают миллионы мимо банков
2252
Чемодан в Москве — квартира в Дубае: как россияне отмывают миллионы мимо банков
Журналисты выяснили, как работает подпольная криптосеть, которая обещает россиянам помочь с выводом денег в Дубай без лишних вопросов.
События Российские элиты и преступные группировки замешаны в схеме отмывания денег через криптовалюту
2447
Российские элиты и преступные группировки замешаны в схеме отмывания денег через криптовалюту
Великобритания, США, Франция и Ирландия провели совместную операцию, в ходе которой была раскрыта ранее неизвестная схема отмывания денег.
События Великобритания раскрыла масштабную схему отмывания денег через криптовалюту для обхода санкций
2444
Великобритания раскрыла масштабную схему отмывания денег через криптовалюту для обхода санкций
Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.
Страницы (1): 1
Лента новостей