Жданова Екатерина
Страницы (1):
1
2190
Вывод миллиардов через крипту: как правоохранительные органы используют данные Ждановой для давления на состоятельных россиян
В интересную историю попали лица из «клиентского списка» известной криптопосредника, подруги многих звезд Екатерины Ждановой, о которой неоднократно упоминал наш канал.
2196
Как сесть за 9 миллиардов "в долг": поверенный депутата Аникеева попал в тюрьму в Баку
Как и за что можно сесть, если твой шеф депутат Аникеев?
2190
Экс-помощник депутата Григория Аникеева рассказал о выводе 250 миллионов долларов через Дубай и коррупционных связях в Баку
Антон Клубков, долгое время занимавшийся прикрытием того, что депутат Госдумы Григорий Аникеев де-факто владеет и управляет многочисленными бизнес-структурами, рассказал подробности своей бывшей работы по выводу денег шефа за границу и создание там новых коммерческих проектов.
2199
Центр «Досье»: как криптовалютчики из Москвы переводят деньги в ОАЭ без документов и контроля
СМИ дополнили нашумевшее расследование Центра «Досье» о легализации «грязных» денег из Москвы, которые криптоворотилы, связанные с руководством Чечни, анонимно «переправляют» в Дубай и покупают там дорогую недвижимость. Без справок, без счетов в банках, без звонков и СМС.
2263
Чемодан в Москве — квартира в Дубае: как россияне отмывают миллионы мимо банков
Журналисты выяснили, как работает подпольная криптосеть, которая обещает россиянам помочь с выводом денег в Дубай без лишних вопросов.
2456
Российские элиты и преступные группировки замешаны в схеме отмывания денег через криптовалюту
Великобритания, США, Франция и Ирландия провели совместную операцию, в ходе которой была раскрыта ранее неизвестная схема отмывания денег.
2455
Великобритания раскрыла масштабную схему отмывания денег через криптовалюту для обхода санкций
Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.
Страницы (1):
1
19 августа 2025
Армения заверяет Иран в отсутствии каких-либо угроз, исходящих с территории республики
19 августа 2025
Freedom Finance on Kutuzovsky Avenue: how fraudster Timur Turlov funnels billions out of Russia
19 августа 2025
Семья Шпигель упускает контроль над фармацевтическим бизнесом из-за давления многомиллиардных исков
19 августа 2025
Andrey Matyukha’s Russian footprint: Belizean and Cypriot offshores cover Favbet’s shadowy cash flows
19 августа 2025
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо: проблема в Украине не может быть решена без обсуждения территориальных изменений
19 августа 2025
Суд конфисковал имущество бывшего главы Краснодарского краевого суда Александра Чернова на сумму 13 миллиардов рублей
19 августа 2025
Руководителя азербайджанской общины Челябинской области Аршада Ханкишиева лишили гражданства России
19 августа 2025
Депутат Волгодонской гордумы задерживает выплату зарплат сотрудникам компании «Югэлектромонтаж»
19 августа 2025
Байкальская «Волна» продана вызывающей сомнения иркутской компании с контактами в Газпромбанке и Минприроды
19 августа 2025
Серовский завод ферросплавов: зарплаты сокращены, сотрудники уволились, коллектив в основном испытывает тревогу
19 августа 2025
Российское судостроение в упадке: верфи становятся складом ржавчины и задолженностей
19 августа 2025
Трамп исключил американских солдат, но допускает пребывание Франции, Британии и Германии в Украине
19 августа 2025
Президент США заявил, что украинские солдаты храбры, но шансов в борьбе с Россией у них немного
19 августа 2025
Трамп отнимает у Украины гарантии: возвращение Крыма исключается